Danas je provedena akcija Uskoka na području Zagreba, Splita i Bjelovara o čemu smo pisali OVDJE. Prema prvim informacijama akcijom je obuhvaćeno najmanje sedam osumnjičenih koje se tereti za utaju poreza i pranje novca.
Porez su utajivali preko lanca tvrtki, metodom tzv. nestajućeg trgovca. Riječ je o metodi koja godišnje Europskoj uniji napravi štetu od preko sto milijardi eura, doznaje N1. USKOK i policija tijekom sutrašnjeg dana trebali bi službeno potvrditi koliko je štete u ovom slučaju napravljeno hrvatskom budžetu.
Pranje novca
Osim što ih se povezuje s utajom poreza ove osumnjičene tereti se i za pranje novce. N1 sada doznaje da su novac izvučen iz domaćih tvrtki prosljeđivali off-shore kompanijama te preko njih kupovali kriptovalute. To je, dakle, bio jedan od načina skrivanja ilegalne zarade.
Inače, među osumnjičenima je bio i čovjek koji je u krim-miljeu od ranije poznat po financijskim prijevarama, piše Index.
Šverc droge
Lani je završio pod istragom zbog sudjelovanja u trgovini drogom iz Španjolske, a nakon što je uhićen u BiH nedavno je izručen Hrvatskoj. Vrlo brzo nakon pritvaranja pušten je da se brani sa slobode, no sada su mu istražitelji opet pokucali na vrata.