Fotokreativa BJLive
Policija i USKOK u jutarnjim satima krenuli su u akcije uhićenja i pretrage stanova širom Hrvatske zbog sumnji da je sedam osoba udruženih u kriminalnu grupu sudjelovalo u utajama poreza te međunarodnom pranju novca preko off-shore tvrtki registriranih u poreznim oazama, ali i kupujući kriptovalute kako bi se novcu zameo trag.
Uhićenja i pretrage, kako su to u četvrtak ujutro objavili i USKOK i Ravnateljstvo policije, obavljena su na području Zagreba, Splita i Bjelovara o čemu smo pisali OVDJE.
Uhićenja su provodili agenti osječkog odjela PNUSKOK-a, koji su navodno već više mjeseci tajno nadzirali osumnjičenike te im uz sudske naloge tajno snimali razgovore.
Sustav pranja novca
Premda se nije moglo službeno doznati identitete uhićenih osoba ni što im se konkretno stavlja na teret, kako smo neslužbeno doznali, istražitelji su, po svemu sudeći, razotkrili međunarodni sustav pranja novca koji se dijelom odvijao u RH, putem mreže tvrtki koje su fingiranjem međusobne trgovine utajivale porez metodom tzv. nestajućih trgovaca, piše Jutarnji.
Prevedeno, stvarne tvrtke bi međusobno jedna drugoj fakturirale određenu robu, no umjesto da to rade izravno, radile bi to preko niza manjih tvrtki s “fikus-direktorima”, odnosno osobama koje su organizatori imali pod kontrolom. Umjesto da novac završi kod dobavljača, odnosno prodavatelja, “fikus-direktori” izvlačili bi ga iz svojih tvrtki te bi, na kraju, te tvrtke bile likvidirane, zbog čega se ta shema i naziva nestajući trgovci.
No prava šteta nastaje utajom PDV-a, jer ove stvarne tvrtke u svojim poslovnim knjigama umanjuju obvezu PDV- a prebacujući je na nestajuće tvrtke koje ga nikad neće podmiriti jer sve redom završavaju u likvidaciji. Riječ je o rasprostranjenom modelu poreznih prijevara u Hrvatskoj, kakve su USKOK i policija procesuirali nebrojeno puta.
”Nestajuće tvrtke”
Međutim, ono što je u ovom najnovijem slučaju drugačije jest sumnja na međunarodnu komponentu pranja novca nakon što bi on bio podizan s računa “nestajućih tvrtki”.
Naime, kako su istražitelji rekonstruirali, osumnjičenici bi novac izvučen iz ovog sustava fiktivnih tvrtki uplaćivali na račun tvrtke otvorene na Britanskim Djevičanskim otocima (BVI), da bi zatim taj novac s računa off-shore tvrtke bio doznačen na račun tvrtke u Lihtenštajnu koja bi njime kupovala kriptovalute. Tako bi, prema sumnjama istražitelja, na kraju osumnjičenici novac utajen na porezu dobili u vidu kriptovaluta kojima se ne može ući u trag.
Tko su osumnjičeni?
Među osumnjičenima su i dvije osobe koje su u proteklih godinu dana uhićene u drugim dvjema USKOK-ovim akcijama, ali zbog optužbi za organiziranu trgovinu drogom.
Kako doznaje Jutarnji, riječ je, prije svega, o poznatom bjelovarskom poduzetniku Domagoju Sedliću, čija se tvrtka bavi otkupom i skladištenjem žitarica, a mediji su pisali i kako je prije četiri godine preuzeo propali Tenis centar Ive Majoli. Sedlić je pak, na iznenađenje mnogih, prije mjesec dana uhićen zbog optužbi da je s pripadnikom crnogorskog škaljarskog narkoklana Tripom Ivovićem u hangarima u Đakovu uzgajao stotine kilograma marihuane koju bi prskao polu sintetskim kanabinoidima.
Također, u akciji je uhićen Filip Romić iz Požege, koji je prošle godine osumnjičen u sklopu akcije USKOK-a u Splitu kao jedan od članova skupine koju je ustrojio navodni narkobos Nenad Petrak. Romić, koji je priznao djelo, nakon kratkog vremena u splitskom zatvoru pušten je na slobodu, no, prema svemu sudeći, ponovno će iza rešetaka. (ika)
